郑州山海砗磲博物馆理事会章程（修订版2023）

郑州山海砗磲博物馆理事会章程　

第一章  总则

 第一条 为确定郑州山海砗磲博物馆理事会更好地履行职责，实现理事会决策的民主化、科学化、规范化，根据《郑州山海砗磲博物馆章程》制定本规则。

第二章 理事会

 第二条 理事会是郑州山海砗磲博物馆的决策和监督机构，理事会依照中华人民共和国法律、法规、规范性文件和《郑州山海砗磲博物章程》的有关规定履行职权。

 第三条 理事会的基本职责：

（一）确定本馆的使命、宗旨，并保障其实现；

（二）拟定及修订本馆章程，确定理事会议事规则；

（三）拟定本馆事业发展规划并监督执行；

（四）任免举办单位提名的本馆馆长、副馆长；

（五）审议和批准本馆的财务预决算；

（六）审议和批准本馆内部薪酬分配方案；

（七）审议本馆内设和分支机构设置方案；

（八）审议决定本馆理事会成员的聘任和解聘；

（九）沟通协调本馆与社会各界的关系，争取政府、社会对本馆事业的支持；

（十）负责筹措本馆事业发展资金；

（十一）监督管理层执行理事会决议；

（十二）本届理事会任期届满前三个月负责组建下届理事会，并报举办单位审核批准。

第三章  理事

第四条 理事每届任期5年。任期届满，可以连选连任。连选连任的理事不得超过两届。

第五条 理事应熟悉并遵守国家有关的法律、法规和政策，掌握应具备的相关知识，在本行业、本系统或者本单位有较高声望，年龄不超过65岁，身体健康，能坚持正常工作，具有完全民事行为能力，未受过任何刑事处罚。

第六条 理事享有以下权利：

（一） 出席理事会会议，行使发言权、提议权、表决权、选举权和被选举权；

（二） 监督检查理事会决议的执行情况、本单位的业务运行和财务资产管理情况；

（三） 对管理层执行职务的行为进行监督；

（四） 对单位内部的重大问题提出议案或者质询；

（五） 对违反法律、法规、政策、本单位章程或者理事会决议的人员提出罢免议案；

（六） 提议召开临时理事会会议，向理事会会议提出议案；

（七） 理事会赋予的其他权利。

第七条 理事应当履行以下义务：

（一） 遵守国家的法律、法规、政策、本单位的章程和有关规定；

（二） 执行理事会决议，承担理事会委托的任务；

 三） 秉持诚信和勤勉精神，坚持原则，履行职责，公道正派，谨慎决策。

（四） 按时参加理事会会议及相关活动；

（五） 不擅自公开本单位涉密信息；

（六） 不凭借理事身份，为本人或他人从本单位牟取不当利益；

（七） 理事会规定的其他相关义务。

第八条 理事不因理事资格在本单位领取薪酬，不得凭借理事身份从事业单位牟取不当利益，因履行理事职责产生的交通、通讯等费用，可按有关规定列支。

第九条 理事推选或委派方提出更换理事的，经理事会表决通过后，按理事原产生方式及程序予以更换。理事出现空缺，应及时按原产生方式及程序填补缺额。理事可以在任期内提出辞职。辞职应向理事会提交书面报告，经理事会表决通过后，理事资格方可终止。

第十条 理事发生以下情形的，经理事会研究决定并报举办单位同意，终止其理事资格：

   （一） 无正当理由连续三次以上不参加理事会会议的；

   （二） 因本人身体健康和工作等原因，不能继续履行理事职责的；

   （三） 违反法律法规，被追究刑事责任的；

   （四） 法律、法规和本章程规定的其他情形。

第四章 理事长

第十一条 理事会设理事长1名，副理事长1名，其产生方式为由理事会选举产生。

第十二条 理事长除行使理事的职权外，还行使下列职权：

（一） 召集和主持理事会会议；

（二） 代表理事会签署理事会会议决议和有关文件；

（三） 检查理事会决议的落实情况；

（四） 确认理事会会议议题；

（五） 理事会赋予的其他职权。

第十三条 理事长不能行使职权时，可按程序委托副理事代理。

第五章 理事会会议

第十四条 理事会每月定期召开会议，也可以根据理事长或三分之一以上的理事提议召开。理事会会议须有全部理事的三分之二以上出席方能召开。理事会会议一般由理事长召集和主持。

第十五条 理事会会议程序：

（一）提议召开理事会会议，并确定会议议题；

（二）提前十个工作日将会议通知（时间、地点、议题等）及相关材料送达全体理事；

 （三）就会议议题进行讨论；

 （四）表决并形成理事会决议；

 （五）制作会议记录。

第十六条 理事会会议采取记名方式投票表决，每名理事享有一票表决权。理事会决议一般事项须经全部理事的半数以上通过。

重大事项须经全部理事三分之二以上通过，并以书面形式作出决定。

（一）业务发展规划；

（二）重大业务活动计划；

（三）机构设置方案；

（四）重大财务事项；

（五）章程修改等。

第十七条 理事会决议违反法律、法规、政策和本单位章程规定的，在表决中投赞成票的理事承担相应责任，不赞成的不承担责任。

第十八条 理事会会议记录应当真实、完整、出席会议的理事和记录人应在会议记录上签名，理事会会议记录应妥善保存。 

第十九条 理事会会议记录应当载明以下内容：

（一） 出席会议的理事、列席人员，缺席人员及事由；

（二） 会议的日期、地点；

（三） 主要议题及议程；

（四） 各位理事的发言要点；

（五） 提交表决事项的表决结果；

（六） 理事会认为应当载入会议记录的其他内容。

第六章 附则

第二十条 本章程经理事会表决通过之日起实施。

第二十一条 本章程内容如与法律法规、行政规章及国家政策相抵触时，应以法律法规、行政规章及国家政策的规定为准。

第二十二条 本章程的解释权属于理事会。

郑州山海砗磲博物馆

2023年3月23日